嚴打虛假訴訟,一年發現識別2109件
浙江法院明確15種虛假訴訟行為

  炮制41起虛假仲裁、16起虛假訴訟,“雙管齊下”只為了參與執行案件財產優先分配,寧波奉化區法院審理的這起虛假訴訟案令人驚訝,被告單位奉化順源建材公司及負責人童某分別被判處罰金50萬元、有期徒刑4年6個月。

  2019年,全省法院以虛假訴訟罪定罪的有99起案件,處罰158人,同比分別上升98%和52%。9日,浙江省高級人民法院召開新聞發布會,通報了打擊虛假訴訟專項行動“成績單”。據不完全統計,浙江法院查處的涉虛假訴訟案件中,約80%集中在民間借貸領域。

  數據顯示,2019年浙江法院發現識別虛假訴訟案件2109件,???25件,拘留58件,涉罪線索移送公安1033件,定罪216件。浙江省高院副院長陳志君介紹,“套路貸”和虛假訴訟往往交織在一起。而“套路貸”本質上也是一系列以借貸為名的違法犯罪活動。因此,全省法院主動將打“假”與治“套”結合起來。

  據了解,臺州市法院開展“雙打”活動,重點打擊民間借貸領域的違法犯罪行為,2019年臺州法院民間借貸案件同比下降近30%,效果明顯。三門縣法院院長汪勇鋼表示,在“雙打”行動中,該院采取主動核查、到庭核查、關聯核查、全程核查、威懾核查、專班核查、合力核查等,一年累計向公安移送偵查16件,拘留、???9人,??鈄芏?29.2萬元。

  寧波市海曙區法院副院長張丹丹在發布會上介紹,該院去年成立虛假訴訟甄別小組,統籌建立疑似虛假訴訟的報備、甄別機制。2019年,該院對52條線索進行甄別,9件被認定為涉嫌虛假訴訟。針對民商事案件審理中虛假訴訟識別難問題,舟山市中院出臺《民間借貸領域虛假訴訟防范與識別類案指引》,訴前及立案審查階段強化信息收集,審前閱卷及準備階段強化證據審查及關聯案件檢索,庭審階段強化訴訟兩造對抗及法庭調查引導,審后調查階段強化依職權調查。

  據悉,浙江2019年底制定了《關于建立虛假訴訟失信人名單制度的意見》,目前已和省信用中心進行對接,將首批57個虛假訴訟失信人信息報送該中心,納入“五類主體公共信用評價指引”名錄,并在“信用中國(浙江)”平臺上發布,供有關部門對虛假訴訟行為人進行失信懲戒參考。

  隨著經濟社會發展,虛假訴訟不斷呈現新特點,審判實踐中也暴露出識別難、移送難、處罰難等問題。浙江高院在廣泛調研和實踐基礎上,分別于去年12月、今年1月制定下發《關于進一步防范和打擊虛假訴訟有關問題的解答》《關于辦理虛假訴訟刑事案件有關問題的解答》,明確了15種虛假訴訟行為的類型、防范與甄別、審查與移送、制裁與打擊等四大方面。兩份《解答》一起構成防范和打擊虛假訴訟“1+1+x”體系中的“1+1”內容,力求打造“最嚴打擊虛假訴訟措施”。同時,浙江法院進一步落實完善虛假訴訟失信人名單制度、關聯案件檢索機制、重點領域案件防范虛假訴訟工作指引等“1+1+x”體系中的“x”內容,全流程防控、全方位制裁、全鏈條打擊,真正做到史上“最嚴”,讓虛假訴訟無處藏身。



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